什麽是境外投資備案ODI

什麽是境外投資備案(ODI)?

ODI，英文全稱為(wèi)Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業、團體在經過相關部門的(de)核準後，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，是指境外投資是指在中囯境內(nèi)設立的(de)企業（包含有限責任公司、合夥企業）等投資主體，以投入貨币或有價證券、實物、知識産權或技術、股權、債權等資産獲得境外企業的(de)股權進而獲得境外企業的(de)經營管理(lǐ)權及其他相關權益的(de)活動，以控制境外企業的(de)經營管理(lǐ)權為(wèi)核心目的(de)投資行為(wèi)。

一(yī)般為(wèi)兩種情況：

1.境外新設公司(新設就是要在香港或者海外的(de)其他國(guó)家新成立一(yī)家公司，大陸境內(nèi)的(de)這家公司必須作為(wèi)股東，占股多少沒有要求)

2.境外并購公司(并購就是在國(guó)外控股一(yī)家公司，作為(wèi)并購方的(de)股東，需要出具盡職調查。)

　　用官方的(de)話來說，境外投資是指在中華人民共和(hé)國(guó)境內(nèi)依法設立的(de)企業(後面簡稱企業)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理(lǐ)權及其他權益的(de)行為(wèi)。

ODI根據投資金額大小、行業、國(guó)家等因素，分為(wèi)備案制和(hé)核準制，具體區分如(rú)下：

簡言之，囯內(nèi)企業投資中囯港澳台地(dì)區及其它囯家和(hé)地(dì)區的(de)企業時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，隻要涉及直接或間接獲得境外公司的(de)所有權，控制權、經營管理(lǐ)權等，就需要進行境外投資備案。如(rú)果企業境外投資涉及敏感囯家和(hé)地(dì)區、敏感行業的(de)，需要實行核準管理(lǐ)。

1.根據有關法律法規和(hé)政策規定，境內(nèi)的(de)非國(guó)有企業進行海外直接投資或并購交易的(de)，需獲得商務部門境外投資行為(wèi)的(de)核準或備案、發改委對境外投資項目的(de)核準或備案、銀行外彙登記三大環節（涉及到國(guó)資的(de)企業還要獲得國(guó)資委的(de)批複）。

2. 一(yī)般而言ODI根據投資金額大小、行業、國(guó)家等因素，分為(wèi)備案制和(hé)核準制。注意：敏感行業和(hé)敏感地(dì)區/國(guó)家并非指禁止對其投資，而是需要發改委和(hé)商務部進行核準，限制對其投資！

3.外彙部門申報，國(guó)內(nèi)企業應憑境外直接投資主管部門的(de)核準文件和(hé)境外直接投資外彙登記證,在外彙指定銀行辦理(lǐ)境外直接投資資金彙出手續，外彙指定銀行進行真實性審核後為(wèi)其辦理(lǐ)。

特别注意：不同地(dì)區辦理(lǐ)需要的(de)條件和(hé)材料都不太一(yī)樣，需要與港企通詳細的(de)溝通交流才能知道(dào)你需要具體準備哪些材料。