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    海外銀行開戶 優選港企通

    2001年(nián)

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    為(wèi)什麽香港銀行開戶越來越難？

    罰款金額:1.4億美元
    香港銀行開戶
    2015年(nián)7月，花旗銀行集團子(zǐ)公司Banamax USA，因在反洗錢作為(wèi)上有缺失，被監管機構要求繳交1.4億美元罰款
    罰款金額:6.27億美元
    香港銀行開戶
    2012年(nián)底，渣打銀行為(wèi)伊朗與蘇丹的(de)客戶，處理(lǐ)數千筆(bǐ)金融交易，繳交3.27億美元和(hé)解金；2014年(nián)中，渣打銀行涉嫌反洗錢監控機制，罰款3億美元。
    罰款金額:6.3億美元
    香港銀行開戶
    2017年(nián)2月，因對涉嫌洗錢的(de)交易監管不力，導緻大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國(guó)和(hé)英國(guó)金融監管機構罰款，金額共計約6.3億美元。
    罰款金額:19.2億美元
    香港銀行開戶
    2012年(nián)12月，彙豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國(guó)聯邦及地(dì)方主管機關繳交19.2億美元和(hé)解金。

    香港銀行開戶被拒的(de)主要原因

    政府金融監管
    政府金融監管
    全球金融機構對資金的(de)監管日趨嚴格，對境外銀行開戶條件和(hé)資質同步加嚴，打擊洗錢和(hé)腐敗行為(wèi)。
    非香港銀行優選客戶
    非香港銀行優選客戶
    香港銀行業務非常繁榮，客戶經理(lǐ)對優質客戶篩選成為(wèi)行業潛在的(de)規則。
    銀行賬戶使用率低(dī)
    銀行賬戶使用率低(dī)
    香港銀行盤點現有賬戶中有許多不活躍賬戶，導緻銀行管理(lǐ)成本較高(gāo)
    不合香港銀行規範
    不合香港銀行規範
    部分香港公司或資金涉及敏感行業或者敏感國(guó)家及區域，香港銀行不予開戶
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    各大銀行開戶優勢

    美國(guó)銀行開戶
    美國(guó)銀行

    國(guó)際金融中心 跨境電商首選

    新加坡銀行開戶
    新加坡銀行

    東南亞布局首選 審查寬松結算自(zì)由

    境內(nèi)離(lí)岸賬戶
    境內(nèi)離(lí)岸賬戶（NRA）

    免審綠色通道(dào) 開戶資費全免

    香港銀行開戶
    中國(guó)香港銀行

    處金融中心 享外彙自(zì)由

    各大銀行境內(nèi)面簽 無需赴中國(guó)香港、新加坡、美國(guó)

    港企通合作銀行VIP內(nèi)部通道(dào)

    境外賬戶維護指導

    保持賬戶活躍
    • 及時激活，并進行存款
    • 每月登陸1-2次網銀，近三個月內(nèi)進行3-5次交易
    • 保持賬戶資金滿足各銀行日均餘額要求
    • 避免不使用賬戶或長(cháng)時間不發生業務往來
    及時回複銀行信息
    • 确保預留給銀行的(de)通訊信息真實有效
    • 若收到銀行發生的(de)文件信息務必及時回複
    确保交易安全性
    • 避免與敏感、高(gāo)危地(dì)區進行交易
    • 盡量采取對公彙款，減少個人交易
    • 避免不合理(lǐ)的(de)大筆(bǐ)資金進出賬戶
    合規運營依法維護
    • 境外公司合規運營，正常做(zuò)賬報稅
    • 妥善保管相關業務資料、賬冊，以備銀行不定期抽查

    銀行開戶五步曲

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